金融界会员：

　　经会员单位宁波银行股份有限公司（下简称宁波银行）提议，协会于8月16日，会同人民银行宁波市中心支行、宁波银行在甬举办“加强资金监测 维护金融安全”反洗钱研讨会。本次会议邀请人民银行总行反洗钱局、浙江省公安厅经济犯罪侦查总队、丽水市公安局、中科精审（北京）公司领导及专家莅临，重点就反洗钱可疑监测实务、地下钱钱庄犯罪方式特点、甄别方式以及反洗钱监测技术等。欢迎省内其他地方的金融界会员派员一并参加。现将有关事项通知如下：

　　一、背景意义

　　国务院办公厅于2017年8月29日发布了《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，对反洗钱工作进行了全新的定位，反洗钱工作在维护国家安全、防范化解金融风险方面发挥着重要作用。反洗钱是金融机构的法定义务，提高资金监测技能显得尤为重要。因此，举办这次研讨会，旨在提高金融界会员反洗钱监测认识，增强会员反洗钱意识与技能。 

　　二、时间地点

　　时间：2018年8月16日（周四）全天

　　地点：宁波泛太平洋大酒店三楼2号宴会厅（宁波市鄞州区民安东路99号）

　　三、参加对象

　　金融界会员单位中从事资金监测、反洗钱业务人员一名；律师界会员中如有兴趣，也可派一人参加。

　　四、会议议程

　　时间 主题 主讲人

　　8:30 - 9：00 交流及签到

　　9:00 - 9:15 开班致辞

　　9:15 - 10:30 近年来我省地下钱庄犯罪的基本情况及其方式特点 浙江省公安厅经济犯罪侦查总队

　　市场秩序犯罪侦查支队张敏副支队长

　　10：30 - 10:45 茶歇

　　10：45 - 12:00 从地下钱庄犯罪个案透析反洗钱的方法技巧 丽水市公安局经侦支队

　　张兆彦副支队长

　　12：00 -13:30 交流及午餐

　　13:30 - 15:30 当前反洗钱形势及可疑监测实务 人民银行总行反洗钱局

　　调查处叶庆国处长

　　15:30 - 15:45 茶歇

　　15:45 - 17:00 反洗钱监测的技术分析 中科精审（北京）公司培训部

　　王秀艳主任

　　17:00 - 17:15 结束语

　　五、其他事项

　　1、请于8月6日前将参会人员名单告知协会秘书处；

　　2、交通费自理，住宿费限额在340元内由协会承担；

　　3、报名时请一并告知是否住宿。

　　4、报名方式：可发送传真至0571-85096233或发邮件至zjjjfzzfxh@qq.com（报名表见附件）。

　　5、如有疑问，请联系；0571-85066518或

　　徐秘书长：13906511100

　　马    朗：15158597597。

　　

　　浙江省经济犯罪侦防协会

　　2018年8月6日

 

附件:参会人员回执1.doc