《经侦前沿》第八十八期
来源:浙江省经济犯罪侦防协会  时间:2018-01-05

  出头1:观众朋友大家好,欢迎收看本期《经侦前沿》节目,我是陆娇。随着手机支付的迅速普及,扫码付款成了大家日常结算的重要方式,我们一边享受二维码支付带来的便捷,另一边二维码支付骗局也“如影随形”。本期经侦防范快讯,为大家介绍几种二维码支付骗局,为大家日常扫码支付安全提个醒,时刻注意防范各种诈骗新花招。

  【利用礼品诱导扫码,变相搜集个人身份信息】

  配音:近日,小李在街头散步时,看到有一家公司在做活动,只要扫描二维码,下载他们公司推广的App软件,完成注册后就可以免费领取一个价值几十元的保温杯。心动的他立即扫码下载了APP,却没有想到,第二天他就收到了各类垃圾短信和推销电话。

  警方提示:一些来历不明的二维码中可能含有木马病毒,泄露手机里的重要信息。扫码时一定要注意保护个人隐私,特别是身份证号码、家庭地址、银行卡号等重要信息切勿轻易泄露,以免造成麻烦和损失。

  【利用收款码伪造生活费用催缴通知、交通罚单等】

  配音:家住杭州的小刘,前些天收到一张电费催缴单,但仔细一看,这次的电费催缴单上比以往多出一个二维码,旁边还有“扫码缴费”的字样。他没多想便扫描了二维码支付了电费,然而事实上,这是假冒的单据,小刘支付的电费也落入了骗子的手中。

  警方提示:如果缴纳电费有异常情况不知如何处理,市民可随时拨打热线电话95598或前往当地电力公司营业网点进行咨询。与假冒电费催缴单类似的还有假冒的违停罚单,广大车主千万要注意。

  【收款二维码被调换,商户无法收到钱款】

  配音:前几天,民警接到店主杨女士报警,称为了方便顾客支付,她用A4纸打印了一张收款“二维码”,张贴在了收款电脑前。当天下午,她忙忙碌碌接待了不少客人,而且大多客人也是用手机进行支付的,可到晚上结算时,杨女士却发现网银收入为零。原来,杨女士的收款“二维码”被人恶意“掉包”了。

  警方提示:商家应该把收款“二维码”保管好,在悬挂时,应当把“二维码”放在自己的视野范围内,尽量塑封保存,或在使用时再拿出来,避免被人偷换。

  【虚假网店发来收款条码进行支付实施欺诈】

  配音:市民沈小姐在网购时,她选好心仪的物品后,与店家联系,并用手机扫描通过店家发来的二维码进行付款,但一直都没收到店家发货的信息提示。沈小姐便与店家电话联系,却被对方拉黑,上网也查不到该店铺。沈小姐这才知道被骗了,白白损失了2000多元。

  警方提示:对于网络上的“扫码”信息,要时刻保持谨慎态度,不扫有风险的二维码,不轻易相信未经核实的信息。如果发现被骗,要立即报警。

  配音:更多经济犯罪侦防资讯敬请关注浙江经济犯罪侦防网和浙江经侦微信公众号。

  出头2:通过持续多年的严打严查严控,我省“聚集式”传销违法犯罪活动高发、多发的势头已得到有效遏制,但传销活动在我省个别地方依然存在,严重影响当地社会稳定。为有效净化社会治安环境,今年7-8月,省公安厅结合党的十九大安保工作,部署开展“猎首2017”打击传销犯罪专项行动,向“聚集式”传销犯罪发动新的攻势。

  配音:8月16日凌晨,在省公安厅统一指挥下,余姚警方出动300余名警力,对分布在余姚和嘉善两地的传销组织进行统一抓捕。行动中,共捣毁传销窝点17个,抓获C级以上传销头目21名和传销人员169名,缴获涉案物资若干,据查涉案金额达100余万元。此次行动的成功收网,打响了“猎首2017专项行动”的第一枪!

  【浙江省公安厅经侦总队市场犯罪侦查支队支队长 周一磊】

  猎首行动是我省公安厅组织的一项打击聚集式传销的专项行动 它旨在打击盘踞在我省的传销组织 去年我们组织猎首2016行动 取得了丰硕成果 所以今年我们继续开展了猎首2017

  配音:为有效打击盘踞在我省的“聚集式”传销组织,今年5月份,省厅经侦总队抽调精干警力成立联合工作专班,专班民警在总结“猎首2016”的工作基础上,继续践行数据化实战的理念,整合各类信息资源,紧扣“轨迹流、信息流、资金流”三大要素,按照“数据运用模型化、团伙分析可视化”思路,全面完善、优化线索研判、专案经营、精准打击传销违法犯罪活动战法,着力提升打击效能。

  今年6月份开始 我们对我省聚集式传销又重新进行了梳理研判 对相关的数据和信息进行了整合 发现了我省有5个团伙盘踞在金华 宁波等地 我们根据涉案地分布的情况 把这些相关的线索交由我们各个市地来进行进一步的经营 进一步的打击

  配音:各地经侦大队接到省厅交办的线索后,迅速成立专案组,秉持“精确打、深度打、拓线打”的工作理念,深入开展专案经营。

  经过这几年的打击 我们发现聚集式传销越来越狡猾 他们一个是分散居住 同时盘踞在各个不同的点 所以从我们日常工作和日常排查当中 发现的难度越来越大 所以我们是根据这些特点 我们对相关的数据进行整合以后 我们研发了聚集式传销参与人员的落脚点分析模型 这给我们打击工作或者研判经营工作当中顺利的发现这帮人员 确定他们的落脚点提供了极大的便利 为侦查工作提供一个很好的基础

  配音:通过去年“猎首2016”行动建立的数据化实战三级联动机制,今年,各警种、各部门以及区域之间合作更加紧密,配合更加默契,切切实实做到无缝衔接、信息共享。

  在猎首行动当中 应该来说各个警种都发挥了很重要的作用 我们经侦作为一个主力军 他肯定要担负起落地研判 打击收网等等工作 其他的警种也为我们这个工作提供一些技术支撑 发挥了很大的作用

  配音:行动中,各地积极依托本地打击传销联席工作制度,主动与市场监管、民政等部门对接,全力推进各个部门之间无缝衔接,有力震慑传销违法犯罪。针对传销窝点跨区域设置、多点分布、迁移频繁的特点,各地公安机关紧密协同,合力围剿传销团伙,彻底清除传销体系。在各个部门的全力配合下,猎首2017行动取得了丰硕战果,有效打击了我省的“聚集式”传销违法犯罪活动。

  这次行动中 我省共出动警力1566名 精准的捣毁了传销窝点123个 刑事拘留传销骨干头目81名 遣散了传销参与人员723名 省厅交办的5个传销窝点全部被精准打击 战果是非常丰硕的

  配音:在此次行动中,各地对省厅交办的涉案线索破案率达到了100%,骨干头目无一漏网,传销窝点精准清除,目标传销体系彻底瓦解。此外,今年省厅集中研判发现的团伙线索5条,比去年减少了6条,团伙线索数量明显减少,充分说明我省打击传销力度更大、能力更强,精准度更高,传销违法犯罪形势更趋平稳。

  聚集式传销有一个特点 就是打而不散 很难去根除它 所以我们一直说打击传销是一个综合治理的过程 今后我们是一个要把这个猎首行动作为一个常态化的工作继续推下去 第二个就是我们要跟相关的行政部门 相关的基层单位一起联手打造一个平安的浙江

  配音:我们都知道,非法传销活动对社会有巨大的危害,很多人都对传销深恶痛绝。但也有不少人还是对传销的危害性认识不足,在不经意间就被卷进去。因此我们必须要对传销有一定的认知,对传销危害有一定的了解。

  【金华市武义县公安局经侦大队 大队长 叶杰强】

  虽然传销模式千变万化 但它有三大特征 一交入门费 二拉人头 三复式计酬 入门费就是让你缴纳一定资金或购买一定数量的产品 获得加入资格 拉人头就是需要发展他人成为自己的下线 作为获得报酬的依据 计酬方式就是以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬

  配音:警方提醒,凡是符合“交入门费、拉人头、复式计酬”这三大特征的工作,都极有可能是非法传销,广大群众在找工作和投资理财的时候一定要擦亮眼睛,切不可被高额的报酬和高利息所诱惑。我们广大市民朋友可以通过公安微博、微信、电视栏目等平台了解最新的打传信息,同时,也可以提高自己认识传销和防范传销的能力。

  出头3:在此次猎首行动中,嘉兴也发现了一个规模较大的传销团伙,为此嘉兴市公安局的经侦民警们加班加点,终于顺利清除了这个社会毒瘤。而在这些民警中,就有本期节目的全省经侦专家,接下来,我们就来认识嘉兴市公安局经侦支队副支队长---曹凯明。

  配音:经济领域涉及社会的方方面面,经济犯罪侦查涉及到商贸、金融、财税、知识产权等等领域,所涵盖的知识面广、专业性强,要成为经济犯罪案件侦查专家必须具备丰富的专业知识。所以多年来曹凯明注重知识的更新学习,他经常利用休息时间不断的学习法律知识和经侦边缘学科,大到新颁布的法律法规,小到一个通知、一条执法信息,他都会认真地学习。他对法律的运用更是到了支队活字典的程度,为了更好地用活所掌握的专业学识,他对相关的知识点作前后的比照,并结合案例融会贯通。面对复杂疑难经济犯罪案件,他都能吃透案件定性,有针对性地开展工作,不打无准备之战。

  配音:在办理嘉兴市某有限公司虚开用于抵扣税款的其他发票案时,犯罪分子作案手法极为隐蔽,犯罪嫌疑人到案后,侥幸能逃避法律追究,从拘留到批准逮捕一直处于“零口供”,曹凯明与犯罪分子多次交锋后,感觉到正面突破的困难较大。于是他通过厘清资金脉络,从资金交易着手,查清犯罪网络关系人和各自分工,分析研究嫌疑人的心理状态,并根据其性格特点,对嫌犯可能出现的应对办法,以本人作为“假想敌”开展模拟审讯,制定了详细审讯的计划,最终顺利突破全案,在较短的时间内固定相关证据,使案件顺利移送审查起诉,连检察机关的公诉人也表示,这么疑难的案件能搞定,真不容易。

  配音:如果说办理个案是单兵作战,那么,组织协调集群打击是多警种合作的大型战役。在处理某地下钱庄案中,曹凯明协调各个部门,统筹工作安排,充分发挥团队作用,集思广益,群策群力,既当侦查员又当指挥员,有条不紊地指挥江西、上海和我省多地同时开展抓捕行动,成功摧毁了涉案金额30多亿的地下钱庄团伙。

  配音:知识产权、合同诈骗、金融犯罪……他战斗在一个没有硝烟的经济犯罪侦查战场;数据、票据、账簿流水……他面对着一群有组织的犯罪团伙,履行打击服务参谋职能全力维护国家经济安全就是他的职责,他就是经侦专家曹凯明。

  出头4:为有效打击经济犯罪,曹凯明通过不断学习法律知识,用广博精深的经济法律知识为后盾,用先进高超的侦查技能为武器,为国家和人民挽回了巨额经济损失。这是曹凯明的工作职责,也是全省1500多名经侦民警的工作职责。好了,以上就是我们本期节目的全部内容,感谢您的收看,我们下期节目,再见。